~~
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров ОАО «БМФ»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».
Место нахождения общества: 606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Лесопильная, д.2.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2, Административный корпус.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Одобрение сделки по приобретению Поляковым Алексеем Владимировичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение сделки по приобретению Щербининым Евгением Робертовичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение сделки по приобретению Чурсиновой Екатериной Константиновной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделки по приобретению Самоткановой Ниной Леонидовной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 409 432 голоса.
Число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и приходящихся на голосующие акции с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10: 10 409 432 голоса.
По вопросу повестки дня № 4: 83 275 456 голосов.
По вопросу повестки дня № 5: 6 119 476 голосов.
По вопросу повестки дня № 11: 8 247 707 голосов.
По вопросу повестки дня № 12: 8 281 201 голос.
По вопросу повестки дня № 13: 8 319 360 голосов.
По вопросу повестки дня № 14: 7 308 932 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10: 9 480 528 голосов. Кворум имелся, составил 91,08%
По вопросу повестки дня № 4: 75 844 224 голоса. Кворум имелся, составил 91,08%
По вопросу повестки дня № 5: 5 190 572 голосов. Кворум имелся, составил 84,82%
По вопросу повестки дня №11: 7 318 803 голосов. Кворум имелся, составил 88,74%
По вопросу повестки дня №12: 7 352 297 голос. Кворум имелся, составил 88,78%
По вопросу повестки дня №13: 7 390 456 голосов. Кворум имелся, составил 88,83%
По вопросу повестки дня №14: 6 380 028 голосов. Кворум имелся, составил 87,29%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания
Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10:
«За» - 9480528 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:
Ф.И.О. кандидата (вариант голосования) Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования) Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
1.Щербинина Яна Александровна 9480528 12,50
2.Панкратова Наталья Александровна 9480528 12,50
3.Куваева Мария Андреевна 9480528 12,50
4.Панкратов Роман Семенович 9480528 12,50
5.Поляков Алексей Владимирович 9480528 12,50
6.Самотканов Илья Валерьевич 9480528 12,50
7.Игнашева Анна Александровна 9480528 12,50
8.Щербинин Евгений Робертович 9480528 12,50
"ПРОТИВ" всех кандидатов ——— ———
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам ——— ———
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» - 5 190 572 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
1. Панкратов Роман Семенович:
«За» - 9480528 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
2. Игнашева Анна Александровна:
«За» - 9480528 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
3. Куваева Мария Андреевна:
«За» - 9480528 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11:
«За» - 7 318 803 голосов; что составляет 88,74% от всех голосов, принадлежащих не заинтересованным в сделках акционерам.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 12:
«За» - 7 352 297 голосов; что составляет 88,78% от всех голосов, принадлежащих не заинтересованным в сделках акционерам.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13:
«За» - 7 390 456 голосов; что составляет 88,83% от всех голосов, принадлежащих не заинтересованным в сделках акционерам.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 14:
«За» - 6 380 028 голосов; что составляет 87,29% от всех голосов, принадлежащих не заинтересованным в сделках акционерам.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям не принятых к голосованию - 0
Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2014 год».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 3:
«В связи с отсутствием прибыли по результатам отчетного финансового 2014 года, убытки по итогам 2014 финансового года в размере 4 732 тыс.рублей отразить в строке 470 бухгалтерского баланса, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не объявлять».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 4:
«Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Щербинина Яна Александровна
2. Панкратова Наталья Александровна
3. Куваева Мария Андреевна
4. Панкратов Роман Семенович
5. Поляков Алексей Владимирович
6. Самотканов Илья Валерьевич
7. Игнашева Анна Александровна
8. Щербинин Евгений Робертович»
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 5:
«Избрать ревизором Общества Гузанову Юлию Владимировну».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 6:
«Избрать в члены счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Панкратов Роман Семенович
2. Игнашева Анна Александровна
3. Куваева Мария Андреевна»
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 7:
«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АудитСервис».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 8:
«Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями в следующем порядке:
• категория (тип) объявленных акций – обыкновенные,
• количество объявленных акций – 200 000 000 (двести миллионов) штук,
• номинальная стоимость объявленных акций – 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая,
• права, предоставляемые объявленными акциями, - объявленные акции предоставляют в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 9:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции, в т.ч. отразив по тексту Устава новое наименование Общества:
• полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика»
• сокращенное фирменное наименование: ПАО «БМФ».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 10:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 124 913 184 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая по цене размещения 1.05 рубля (один рубль пять копеек) за одну обыкновенную акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
Предусматривается следующая форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
• денежные средства в валюте Российской Федерации,
• путем зачета денежных требований к акционерному обществу,
• векселями участников закрытой подписки (потенциальных приобретателей).
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 11:
«Одобрить сделку по приобретению Поляковым Алексеем Владимировичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 124 913 184 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1.05 рубля (один рубль пять копеек) за одну акцию на общую сумму 131 158 843.20 рубля как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 12:
«Одобрить сделку по приобретению Щербининым Евгением Робертовичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 124 913 184 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1.05 рубля (один рубль пять копеек) за одну акцию на общую сумму 131 158 843.20 рубля как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 13:
«Одобрить сделку по приобретению Чурсиновой Еленой Константиновной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 124 913 184 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1.05 рубля (один рубль пять копеек) за одну акцию на общую сумму 131 158 843.20 рубля как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня № 14:
«Одобрить сделку по приобретению Самоткановой Ниной Леонидовной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 124 913 184 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1.05 рубля (один рубль пять копеек) каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1.05 рубля (один рубль пять копеек) за одну акцию на общую сумму 131 158 843.20 рубля как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Лица, выполняющие от имени регистратора функции счетной комиссии: Васляева В.И., Плеханов А.П.
Председательствующий на общем собрании: Поляков Алексей Владимирович________________
Секретарь собрания: Игнашева Анна Александровна __________________
~~Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БМФ»
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика» (место нахождения: 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2) сообщает Вам, что «30» июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2, Административный корпус.
Время проведения общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –14 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Одобрение сделки по приобретению Поляковым Алексеем Владимировичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение сделки по приобретению Щербининым Евгением Робертовичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение сделки по приобретению Чурсиновой Екатериной Константиновной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделки по приобретению Самоткановой Ниной Леонидовной размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июня 2015 года.
Ознакомление с информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется с 09 июня 2015 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2.