Раскрытие информации БМФ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Балахнинская мебельная фабрика»

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика» (далее – «Общество»)

Место нахождения: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год
  3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» по результатам 2017 года
  4. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  5. Избрание ревизора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  7. Утверждение Устава Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» в новой редакции.

 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту его проведения.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета итогов голосования по вопросам повестки дня: 14 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 40 минут.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Балахнинская мебельная фабрика» (далее по тексту также – Общество), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «5» июня 2018 года.

Вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения, утверждённого приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

Кворум по вопросу повестки дня (%)

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год

 

 

10409432

 

 

10409432

 

 

 

9903869

 

 

95,14%

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год 

 

 

10409432

 

 

10409432

 

 

 

9903869

 

 

95,14%

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»  по результатам 2017 года

 

 

10409432

 

 

10409432

 

 

 

9903869

 

 

95,14%

4. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

 

83275456

 

 

83275456

 

 

79230952

 

 

95,14%

5. Избрание ревизора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

 

10409432

 

 

10352847

 

 

 

9903869

 

 

95,66%

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

 

10409432

 

 

10409432

 

 

 

9903869

 

 

95,14%

7. Утверждение Устава Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» в новой редакции

 

 

10409432

 

 

10409432

 

 

 

9903869

 

 

95,14%

 

Кворум по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 повестки дня имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по указанным вопросам повестки дня.

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров – Поляков А.В.

 

Секретарь общего собрания – Вобликов С.Н.

 

Функции счетной комиссии (регистрацию участников собрания и подсчет голосов) выполняло Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченных представителей Рузавиной Э.Г., Негиной О.Е., Плеханова А.П.

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По вопросу №1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год

«ЗА» - 9903869 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 100%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

 

По вопросу №1 принято решение:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год»

 

По вопросу №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год

«ЗА» - 9903869 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 100%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

 

По вопросу №2 принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год»

 

По вопросу №3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» по результатам 2017 года

«ЗА» - 9903869 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 100%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

 

По вопросу №3 принято решение:

«1. Прибыль по итогам 2017 года оставить в распоряжении общества;

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать».

 

По вопросу №4. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

Кандидаты

Число кумулятивных голосов

«ЗА»

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

Число кумулятивных голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Радчук Николай Иванович

9903869

 

 

 

0

 

 

 

0

 

Кормишин Роман Дмитриевич

9903869

Вобликов Сергей Николаевич

9903869

Элларян Агаси Коляевич

9903869

Элларян Коля Агасиевич

9903869

Уткин Денис Викторович

9903869

Филиппов Артем Игоревич

9903869

Кожухов Андрей Леонидович

9903869

 

По вопросу №4 принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  • Радчук Николай Иванович;
  • Кормишин Роман Дмитриевич;
  • Вобликов Сергей Николаевич;
  • Элларян Агаси Коляевич;
  • Элларян Коля Агасиевич;
  • Уткин Денис Викторович;
  • Филиппов Артем Игоревич;
  • Кожухов Андрей Леонидович»

 

По вопросу №5. Избрание ревизора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

Кандидаты

Число голосов

«ЗА»

Число голосов

«ПРОТИВ»

Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Козлов Сергей Николаевич

9903869

0

0

 

По вопросу №5 принято решение:

«Избрать Ревизором Общества: Козлова Сергея Николаевича»

 

По вопросу №6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

«ЗА» - 9903869 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 100%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

 

По вопросу №6 принято решение:

«Утвердить Аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтер плюс».

 

По вопросу №7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».

«ЗА» - 9903869 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 100%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%  от общего количества голосующих акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании акционеров.

 

По вопросу №7 принято решение:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» в новой редакции»

 

 

 

Председательствующий на

общем собрании акционеров                                           Поляков А.В.        /_____________/

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                     Вобликов С.Н.      /_____________/

Приложение №2

к протоколу заседания совета директоров

АО «БМФ» от 25.05.2018г.

 

 

Акционеру АО «БМФ»

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика»

 

       Уважаемый акционер, «25» мая 2018 года Советом директоров Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» (далее – АО «БМФ», общество) на основании Федерального  закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «БМФ», в связи с чем, сообщаем Вам следующую информацию: «28» июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «БМФ»; время открытия собрания – 14 часов 00 минут.

 

Место проведения собрания: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус

Начало регистрации: 13 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  «5» июня 2018 г.

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» за 2017 год
  3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» по результатам 2017 года
  4. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  5. Избрание ревизора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика».
  7. Утверждение Устава Акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «7» июня 2018 года в рабочие дни в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному по адресу: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Лесопильная, д.2

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

 

 

Совет директоров АО «БМФ»

 

~Публичное акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика»
Место нахождения: 606400 Нижегородская область г.Балахна ул.Лесопильная д.2

Акционерам ПАО «БМФ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ПАО «БМФ»

Публичное акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика» (далее по тексту также – Общество) сообщает Вам, что «10» мая 2016 года по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2, Административный корпус, состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в «15» часов «00» минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации «10» мая 2016 года с «14» часов «00» минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «19» апреля 2016 года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью Общества; рекомендациями по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключением ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора Общества; сведениями о кандидатах на должность генерального директора Общества, в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, информацией о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проектом Устава Общества в новой редакции; проектами решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Ознакомление с указанной информацией акционеры могут осуществлять 19 апреля 2016 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2.

 

Совет директоров ПАО «БМФ»

Публичное акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «БМФ»

 

Составлен 10 мая 2016 года                                                                                                                              гор. Балахна    

 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».

Место нахождения общества: Нижегородская область,г.Балахна.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 10 мая 2016 года.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут.

 

Председательствующий на общем собрании: Поляков Алексей Владимирович

Секретарь собрания: Игнашева Анна Александровна

 

 

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, ГСП 7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Васляева В.И.

 

 

Повестка дня общего Собрания:

 

Номер вопроса повестки дня Собрания

Формулировка вопроса повестки дня Собрания

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2015год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Вопрос № 4

Избрание генерального директора Общества.

Вопрос № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6

Избрание ревизора Общества.

Вопрос № 7

Утверждение аудитора Общества

Вопрос № 8

Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2015год.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

 

 

 

 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

 

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

 

Вопрос № 3

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: В связи с получением убытков по итогам 2015 финансового года в размере 3859 тыс.рублей прибыль не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год не объявлять.

 

Вопрос № 4

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Общества Полякова Алексея Владимировича сроком на 3 года с 10 мая 2016г.

 

Вопрос № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

83 275 456 голосов

83 275 456 голосов

79 049 928 голосов

Кворум имеется и составляет 94,93%

 

 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)

Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)

Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  1. Щербинина Яна Александровна

9 881 241

12,50

  1. Панкратова  Наталья Александровна

9 881 241

12,50

  1. Куваева Мария Андреевна

9 881 241

12,50

  1. Панкратов Роман Семенович

9 881 241

12,50

  1. Поляков Алексей Владимирович

9 881 241

12,50

  1. Самотканов Илья Валерьевич

9 881 241

12,50

  1. Игнашева Анна Александровна

9 881 241

12,50

  1. Щербинин Евгений Робертович

9 881 241

12,50

"ПРОТИВ" всех кандидатов

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам

———

———

 

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

 

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: 

  1. Щербинина Яна Александровна;
  2. Панкратова  Наталья Александровна;
  3. Куваева Мария Андреевна;
  4. Панкратов Роман Семенович;
  5. Поляков Алексей Владимирович;
  6. Самотканов Илья Валерьевич;
  7. Игнашева Анна Александровна;
  8. Щербинин Евгений Робертович.

 

Вопрос № 6

Избрание ревизора Общества.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

5 718 763* голоса

5 190 572* голоса

Кворум имеется и составляет 90,76%

* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества в количестве 4 690 669 (Четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят девять) голосов.

 

 

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, %

"ЗА"

5 190 572

100,00

"ПРОТИВ"

  ———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

 

 

 

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

 

 

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизором Общества Гузанову Юлию  Владимировну.

Вопрос № 7

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтер плюс».

 

Вопрос № 8

Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  • информация о наличии кворума

10 409 432 голоса

10 409 432 голоса

9 881 241 голос

Кворум имеется и составляет 94,93%

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА"

9 881 241

100,00

"ПРОТИВ"

———

———

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

 

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:

Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

  • в связи с признанием бюллетеней недействительными

———

———

  • по иным основаниям

———

———

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции, в т.ч. отразив в тексте Устава новое наименование Общества:

  • полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика
  • сокращенное фирменное наименование: АО «БМФ»

 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ принятые общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Балахнинская мебельная фабрика» 10 мая 2016 года решения и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров, удостоверены регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии - ЗАО «Регистратор Интрако».

 

 

 

Председательствующий на общем собрании: _______________А.В.Поляков

 

 

Секретарь собрания: ___________________________________ А.А.Игнашева

 

Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика»

Место нахождения: Нижегородская область г.Балахна

 

Акционерам АО «БМФ»

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «БМФ»

 

Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика» (далее по тексту также – Общество) сообщает Вам, что «27» июня 2017 года по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2, Административный корпус, состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в «14» часов «00» минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации «27» июня 2017 года с «13» часов «00» минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

5.Избрание генерального директора Общества.

6.Избрание ревизора Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «02» июня 2017 года.

 

Право голоса по вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «БМФ».

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Лесопильная, д.2

 

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью Общества; рекомендациями по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключением ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора Общества; сведениями о кандидатах на должность генерального директора Общества, в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, информацией о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проектами решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

 

Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 07 июня 2017 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 2.

 

 

 

Совет директоров АО «БМФ»