Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Составлен 30 июня 2017 года гор. Балахна
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».
Место нахождения общества: Нижегородская область,г.Балахна.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 45 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.
Председательствующий на общем собрании: Исмаилов Орхан Афаг оглы
Секретарь: Игнашева Анна Александровна
Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»
Почтовый адрес: 603950, ГСП 7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лицо, уполномоченное осуществлять от имени регистратора функции счетной комиссии: Васляева Валерия Игоревна
Повестка дня общего Собрания:
|
Номер вопроса повестки дня Собрания |
Формулировка вопроса повестки дня Собрания |
|
Вопрос № 1 |
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
|
Вопрос № 2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. |
|
Вопрос № 3 |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. |
|
Вопрос № 4 |
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества. |
|
Вопрос № 5 |
Избрание генерального директора Общества. |
|
Вопрос № 6 |
Избрание ревизора Общества. |
|
Вопрос № 7 |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
|
Вопрос № 8 |
Утверждение аудитора Общества |
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:
Вопрос № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
|
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос № 2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
|
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
Вопрос № 3
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
|
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: В связи с получением убытков по итогам 2016 финансового года в размере 1704 тыс.рублей прибыль не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не объявлять.
Вопрос № 4
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Полякова Алексея Владимировича
Вопрос № 5
Избрание генерального директора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Общества Исмаилова Орхана Афага оглы с 27.06.2017г. сроком на 3 года.
Вопрос № 6
Избрание ревизора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
8 740 479* голоса |
8 253 604* голоса |
Кворум имеется и составляет 94,43% |
* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
8 253 604 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизором Общества Гузанову Юлию Владимировну.
Вопрос №7
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
83 275 456 голосов |
83 275 456 голосов |
79 129 936 голосов |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
|
Ф.И.О. кандидата (вариант голосования) |
Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования) |
Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
"ПРОТИВ" всех кандидатов |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Щербинина Яна Александровна;
- Панкратова Наталья Александровна;
- Куваева Мария Андреевна;
- Панкратов Роман Семенович;
- Исмаилов Орхан Афган оглы;
- Самотканов Илья Валерьевич;
- Игнашева Анна Александровна;
- Щербинин Евгений Робертович.
Вопрос № 8
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтер плюс».
Председательствующий
на общем собрании ______________________________________ Исмаилов Орхан Афаг оглы
Секретарь :___________________________________ ___________Игнашева Анна Александровна
м.п
Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».
Протокол годового общего собрания акционеров
Составлен 30 июня 2017 года гор. Балахна
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Балахнинская мебельная фабрика».
Место нахождения общества: Нижегородская область,г.Балахна.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: Нижегородская область, г.Балахна. ул.Лесопильная, д.2, Административный корпус.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 45 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.
Председательствующий на общем собрании: Исмаилов Орхан Афаг оглы
Секретарь: Игнашева Анна Александровна
Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»
Почтовый адрес: 603950, ГСП 7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лицо, уполномоченное осуществлять от имени регистратора функции счетной комиссии: Васляева Валерия Игоревна
Повестка дня общего Собрания:
|
Номер вопроса повестки дня Собрания |
Формулировка вопроса повестки дня Собрания |
|
Вопрос № 1 |
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
|
Вопрос № 2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. |
|
Вопрос № 3 |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. |
|
Вопрос № 4 |
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества. |
|
Вопрос № 5 |
Избрание генерального директора Общества. |
|
Вопрос № 6 |
Избрание ревизора Общества. |
|
Вопрос № 7 |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
|
Вопрос № 8 |
Утверждение аудитора Общества |
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:
Вопрос № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
|
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который представил присутствующим годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года и предложил данный отчет утвердить.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос № 2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
|
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год и предложил ее утвердить.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
Вопрос № 3
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
|
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который сообщил, что по итогам года Общество имеет убытки в размере 1704 тыс.рублей, в связи с этим предложил прибыль по итогам года не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не объявлять.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: В связи с получением убытков по итогам 2016 финансового года в размере 1704 тыс.рублей прибыль не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не объявлять.
Вопрос № 4
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Полякова А.В.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Полякова Алексея Владимировича
Вопрос № 5
Избрание генерального директора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который предложил избрать генеральным директором АО «БМФ» сроком на 3 года Исмаилова Охран Афага оглы
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Общества Исмаилова Орхана Афага оглы с 27.06.2017г. сроком на 3 года.
Вопрос № 6
Избрание ревизора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
8 740 479* голоса |
8 253 604* голоса |
Кворум имеется и составляет 94,43% |
* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который предложил избрать ревизором Общества Гузанову Юлию Владимировну.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
8 253 604 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании ревизора, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизором Общества Гузанову Юлию Владимировну.
Вопрос №7
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
83 275 456 голосов |
83 275 456 голосов |
79 129 936 голосов |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который предложил избрать в совет директоров следующих кандидатов:
- Щербинина Яна Александровна;
- Панкратова Наталья Александровна;
- Куваева Мария Андреевна;
- Панкратов Роман Семенович;
- Исмаилов Орхан Афган оглы;
- Самотканов Илья Валерьевич;
- Игнашева Анна Александровна;
- Щербинин Евгений Робертович
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
|
Ф.И.О. кандидата (вариант голосования) |
Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования) |
Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
9 891 242 |
12,50 |
|
"ПРОТИВ" всех кандидатов |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Щербинина Яна Александровна;
- Панкратова Наталья Александровна;
- Куваева Мария Андреевна;
- Панкратов Роман Семенович;
- Исмаилов Орхан Афган оглы;
- Самотканов Илья Валерьевич;
- Игнашева Анна Александровна;
- Щербинин Евгений Робертович.
Вопрос № 8
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания: |
|||
|
|
|
|
|
10 409 432 голоса |
10 409 432 голоса |
9 891 242 голоса |
Кворум имеется и составляет 95,02% |
По вопросу повестки дня выступал председательствующий - Исмаилов О.А., который предложил утвердить аудитором Общества ООО «Бухгалтер плюс»
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|---|---|---|
|
"ЗА" |
9 891 242 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
——— |
——— |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
|
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались: |
Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
|
|
——— |
——— |
|
——— |
——— |
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтер плюс».
Протокол общего собрания акционеров составлен в г.Балахна 30 июня 2017 года в трех подлинных экземплярах.
Приложения:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам отчетного 2016 финансового года;
3. Протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня.
Председательствующий на общем собрании ________________________ Исмаилов Орхан Афаг оглы
Секретарь :_______________________________________________Игнашева Анна Александровна